Line詐騙行員 金管會開罰上海商銀
上海商銀行員被假客戶用Line詐騙，匯出265萬元，金管會開罰！金管會銀行局今日指出，在專案金檢中發現上海商銀洗錢防制有缺失，開罰100萬元，另外，針對行員被假客戶用line詐騙指示匯款的內控有缺失開罰200萬元，共計300萬元！
銀行局主秘陳妍沂指出，上海商銀豐原分行行員接到假客戶電話、確認客戶基本資料後不疑有他，聽從假客戶的指示加LINE，並聽從假客戶用LINE私訊的方式辦理跨行匯款，在匯瞭265萬元後用假客戶提供的手機號碼作電話照會時已撥不通才發現被騙。
陳妍沂指出，一般正常程序應該是要取得客戶存折及取款憑條，以重建磁條、取款條後補方式才能辦理提(匯)款作業，而且身份確認不可用LINE，明顯是內部控制制度缺失，已違反銀行法45條之一第一項的規定。該名行員已被記大過處份，而客戶被詐領的金額銀行會全數賠償。
另外，金管會針對上海商銀辦理「存款開戶及洗錢防制作業」專案檢查報告時也發現其洗錢防制並未落實。陳妍沂表示，其資訊系統無法偵測出疑似洗錢表徵的交易，而且也沒有確實留存交易紀錄憑證並向法務部調查局申報之缺失，已違反洗錢防制法第8條第一項規定。
(工商)
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